RAYBET本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日在北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼E102召开了公司第八届监事会第三十次会议。公司现有监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：
监事会审议讨论了公司2022年度董事会报告，并对公司2022年度的经营情况进行了认线年度，公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序，行使决策权。在重大事项的决策上，能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定，没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。
2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2022年度财务结构合理，财务状况良好。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告线年度的财务状况和经营成果。
3、公司2022年度进行的重大交易，定价合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失。
4、公司在2022年度发生的关联交易定价合理，并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露，没有损害中小股东的权益。
二、《公司2022年度监事会报告》，并提交公司2022年年度股东大会审议该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司2022年年度报告及摘要》并发表了审核意见，并提交公司2022年年度股东大会审议
公司监事会审核了公司2022年年度报告的编制和审议程序，并认线年年度报告，现发表如下审核意见：
1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；
2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面线年度的经营管理和财务状况；
3、保证公司2022年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、《公司关于2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
六、《公司关于2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
八、《公司关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
公司第八届监事会将于公司2022年年度股东大会选举出新一届监事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举，现公司控股股东北京用友科技有限公司提名章珂先生、王仕平先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
为进一步提高资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品，包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等。本次委托理财资金来源为公司自有资金。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在额度和有效期内可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临2023-018）。
公司监事会发表如下审核意见：公司及子公司拟使用总额不超过人民币150,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）办理活期存款及定期存款业务，单日存款余额上限不超过60,000万元(含本数)，在该额度内资金可滚动使用。上述授信期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效。
公司持有中关村银行29.8%的股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行进行存款业务将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告》（编号：临2023-019）。
公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用金额不超过人民币100,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2023-020）
公司监事会发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币100,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事和保荐机构对该事项发表了独立意见和核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用人民币130,000万元（含本数）的闲置募集资金，向关联方中关村银行购买购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单，购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行购买理财产品将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临2023-021）。雷竞技
公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
公司监事会发表如下审核意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。具体内容详见上海证券交易所网站（）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临2023-022）。
公司监事会发表如下审核意见：公司2022年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。具体内容详见上海证券交易所网站（）《用友网络关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2023-023）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●存款额度及期限：用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“用友网络”)及子公司拟以闲置自有资金在中关村银行进行定期和活期存款业务，单日存款余额上限不超过60,000万元（含本数），授权期限为公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在授权额度及有效期内，资金可以滚动使用。
●履行的审议程序：2023年3月23日，公司召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准。
●至本次关联交易为止，过去12个月内，公司使用闲置募集资金在中关村银行进行定期存款140,000万元，已超过上市公司最近一期经审计净资产的5%，公司已召开股东大会审议及披露相关公告。
●公司向中关村银行进行存款业务，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟在中关村银行办理活期存款及定期存款业务，单日存款余额上限不超过60,000万元(含本数)，在该额度内资金可滚动使用。上述授信期限自股东大会审议批准之日起十二个月内有效。
公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司使用闲置募集资金在中关村银行进行定期存款140,000万元，已超过上市公司最近一期经审计净资产的5%，公司已召开股东大会审议及披露相关公告。本次公司与中关村银行的关联交易事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。本次交易不构成重大资产重组。
注册地址：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼3层2单元301至306,4层至10层2单元
主要股东：用友网络科技股份有限公司持有其29.8%股权，北京碧水源科技股份有限公司持有其27.0%股权，北京光线传媒股份有限公司持有其9.9%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有其9.9%股权，东华软件股份公司持有其5.0%股权，其他股东持有其18.4%股权。
经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上述关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
为提高资金使用效率和资金收益水平，公司及子公司拟使用自有资金进行活期存款及定期存款，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。
单日存款余额上限不超过60,000万元（含本数），授权期限为公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在授权额度及有效期内，资金可以滚动使用。
在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。
本次交易标的权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
公司与关联方的关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
公司及子公司拟使用闲置自有资金在中关村银行进行定期和活期存款业务，单日存款余额上限不超过60,000万元（含本数），占公司截至2022年12月31日货币资金的比例为7.22%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
中关村银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率较低，公司资金安全有保障；本次公司及子公司与中关村银行的业务合作，有助于保持公司的整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置资金收益；业务合作遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司持有中关村银行29.8%股权，对中关村银行采用权益法进行核算，公司通过派驻董事能够随时了解其财务状况和运营情况并及时采取措施，本次关联交易风险较低。本次关联交易不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。
公司将严格按照内控管理的要求明确资金管理的原则、范围、权限和审批流程；资金管理部负责管理存续期的定存产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。
公司于2023年3月23日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》，关联董事王文京先生、吴政平先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于该关联交易事项的相关材料，对该事项予以事前认可，并在本次董事会后发表独立意见，认为公司及子公司以闲置自有资金在中关村银行进行定期和活期存款业务，单日存款余额上限不超过60,000万元（含本数），有助于提高资金使用效率及闲置资金收益。该议案履行了必要的审议决策程序，关联董事回避了本次关联交易议案的表决，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，关联董事回避了本次关联交易议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
公司董事会关联交易控制委员会就公司使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案进行了审核，认为此次关联交易不存在不符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的情况。公司及子公司拟在北京中关村银行股份有限公司办理活期存款及定期存款业务的关联交易，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。该交易公平、合理，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，雷竞技并将另行公告具体调整情况。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末实际可供分配的利润为2,325,391,790元。经董事会审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至2022年年度报告披露日，公司通过回购专用证券账户回购公司股份40,205,240股，不参与本次利润分配。本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总数扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，以每10股派发现金红利0.60元（含税）。
截至2022年年度报告披露日，公司总股本3,433,405,036股，扣除公司目前回购专户的股份40,205,240股，以此计算合计拟派发现金红利203,591,987.76元（含税），合计占经审计的公司2022年度归属于母公司股东净利润的92.89%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司于2023年3月23日召开第八届董事会第四十四次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。
独立董事认为公司董事会制订的2022年年度利润分配预案符合会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响；本次利润分配不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次委托理财金额：用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“用友网络”)及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额不超过人民币150,000万元（含本数），在授权额度范围内，资金可滚动使用。
●履行的审议程序：经公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，在保证不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以便更好地实现现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
单日最高余额不超过人民币150,000万元（含本数），在此额度和有效期内可以滚动使用。
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
公司委托理财的受托方拟为银行、信托、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
公司董事会授权管理层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书；具体事务由公司资金管理部负责组织实施。
本次使用自有资金购买理财产品的议案，需经公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行、信托、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。为应对委托理财过程中可能产生的风险，公司制定了以下风险控制措施：
1、公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；资金管理部负责管理存续期的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。
2、公司资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额不超过人民币150,000万元（含本数）进行委托理财，占公司截至2022年12月31日货币资金的比例为18.06%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近两年主要财务数据如下：
公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司使用不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置募集资金的委托理财收益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。该议案履行了必要的审议决策程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的相关事项。
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