RAYBETRAYBETRAYBET本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址暨修订及办理工商登记变更的议案》，因经营发展需要变更公司注册地址，具体情况如下：

　　根据公司上述注册地址的变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，具体情况如下：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，并定于2022年12月12日下午2:00召开2022年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　2、股东大会的召集人：董事会，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过并定于2022年12月12日下午2:00召开2022年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　（2）网络投票时间：2022年12月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月12日上午9:15-9：25、9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月12日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件）；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，雷竞技股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　于股权登记日2022年12月5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件）。

　　2.以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，并同意提交至公司2022年第二次临时股东大会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。

　　3.根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或传线.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年12月8日8:00至15:00；

　　4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电线.联系方式：

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月12日上午9:15，结束时间为2022年12月12日日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。雷竞技

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　2、雷竞技委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

　　兹委托先生/女士代表本公司（个人）出席2022年12月12日在扬州召开的扬州海昌新材股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　注：1.请在上述选项中打“√”；2.每项均为单项，多选无效；3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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