半岛体育本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2023年11月20日以书面的形式发出，会议于2023年11月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。董事孙亚辉先生、陈俊先生、张立娟女士因工作原因以通讯方式参会半岛体育。会议由董事长张春龙先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本半岛体育、公司类型、注册地址、经营范围及修订并办理工商登记的议案》

　　公司因首次公开发行、经营管理需要，拟变更公司注册资本、公司类型、注册地址、经营范围，并根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关最新规定半岛体育，修订《公司章程》，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会指定人员办理工商变更登记、备案《公司章程》等事宜。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、经营范围及修订并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-005）及《公司章程》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会同意聘任李莉莉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-006）。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《股东大会议事规则》。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《董事会议事规则》。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《董事会秘书工作制度》。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《董事会秘书工作制度》。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会同意修订《独立董事制度》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《募集资金管理办法》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《关联交易决策制度》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《对外担保决策制度》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《对外投资管理制度》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《对外提供财务资助管理制度》。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《对外提供财务资助管理制度》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《信息披露管理制度》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《投资者关系管理制度》。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《投资者关系管理制度》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《控股股东及实际控制人行为规范》。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《控股股东及实际控制人行为规范》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《规范与关联方资金往来管理制度》。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《规范与关联方资金往来管理制度》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《内幕信息知情人登记制度》。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《内幕信息知情人登记制度》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《重大信息内部报告制度》。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《重大信息内部报告制度》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《股东大会累积投票制实施细则》。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《股东大会累积投票制实施细则》。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《总经理工作规则》。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《董事会审计委员会议事规则》。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《董事会审计委员会议事规则》。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《董事会提名委员会议事规则》。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《董事会提名委员会议事规则》。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意修订《董事会战略委员会议事规则》。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《董事会战略委员会议事规则》。

　　根据公司经营发展需要，公司拟在北京市西城区设立江西百通能源股份有限公司北京分公司（最终以市场监督管理部门核定为准）。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2023-007）。

　　根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于2023年12月11日14:30时召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年11月20日以书面的形式发出，会议于2023年11月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事周璇、王福光因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席赖步连先生主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会同意修订《监事会议事规则》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李莉莉女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　李莉莉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　李莉莉女士，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。自2008年7月至2010年3月，就职于承德建龙特殊钢有限公司，任行政管理处企业文化管理师；2010年5月至2016年3月，就职于吉艾科技集团股份公司，任行政助理、证券事务代表；2016年4月至2016年11月，就职于酒仙网电子商务股份有限公司，任证券事务经理；2016年12月至今，就职于公司，从事证券事务相关工作。李莉莉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露日，李莉莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意设立北京分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次拟设立分公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

　　4、经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本次设立分公司旨在满足公司经营业务发展需要，有利于进一步优化公司战略布局。不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次设立分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载半岛体育、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第三届董事会第二十一次会议，决定于2023年12月11日召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章程》等规定。

　　（2）网络投票时间：2023年12月11日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月11日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月11日9:15-15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　截止股权登记日2023年12月5日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东半岛体育。

　　上述提案已于2023年11月23日分别经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年11月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和经济参考网、巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

　　提案1.00、2.00、3.00、4.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　2、登记地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司董事会秘书办公室，邮政编码：100053。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或传线前送达或传真至公司，不接受电线、会议联系方式：

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“361376”，投票简称“百通投票”。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月11日9:15-15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托先生/女士代表本人/本公司出席江西百通能源股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　2、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下“□”打“√”表示选择。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、经营范围及修订

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640号），公司首次向社会公众发行人民币普通股4,609万股，并于2023年11月3日在深圳证券交易所上市。本次公开发行后，公司股份总数由41,481万股变更为46,090万股，注册资本由41,481万元变更为46,090万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管理部门核定为准）。

　　因公司经营管理需要，拟变更注册地址为：江西省南昌市经济技术开发区枫林西大街917号世纪新宸大厦办公楼2#写字楼22层2202室F（具体以工商变更登记为准）；拟变更经营范围为：煤炭批发、零售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应（限分支机构经营）（依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以市场监督管理部门核定为准）。

　　基于以上变更事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关最新规定，公司拟对《江西百通能源股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，形成《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），具体修订情况如下：

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关条款将相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》及相关附件。

　　本次变更注册资本、公司类型、注册地址、经营范围、修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。提请公司股东大会授权公司董事会或董事会指定人员根据上述变更办理工商变更登记、备案《公司章程》等事宜。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。